W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen
Zaloguj się aby zobaczyć więcej.
Login:
Hasło:
OK
Wyszukiwarka
Kup artykuł
Rejent 12/2018 (332)

Obowiązki notariusza na podstawie przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Okładka
Dr Krzysztof Buk
notariusz w Warszawie; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Tytuł: Obowiązki notariusza na podstawie przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Słowa kluczowe:
przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, notariusz, akt notarialny, wewnętrzna procedura, środki bezpieczeństwa finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa finansowania terroryzmu
Title: The notary’s duties pursuant to the Act of 1 March 2018 on Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism
Abstract:

The article presents the duties of a notary, as an obliged institution, resulting from the Act of March 1, 2018 on counteracting money laundering and the financing of terrorism. The paper discusses the scope and limits of the notary's duties in the process of counteracting money laundering and financing terrorism, as well as the following obligations in this area: the obligation to introduce an internal procedure in the field of counteracting money laundering and financing of terrorism, the obligation to apply financial security measures, the obligation to inform the General Inspector for Financial Information about transactions carried out, and an obligation to notify this financial administration authority of suspected money laundering or financing of terrorism.

Keywords:
counteracting money laundering, counteracting the financing of terrorism, notary, notarial deed, internal procedure, financial security measures, General Inspector of Financial Information, notification of a suspected criminal offence of laundering crime, notification of a suspected criminal offence of the financing of terrorism
Titel: Pflichten des Notars aufgrund des Gesetzes vom 1.03.2018 über die Vorbeugung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
Bibliografia:

Buk K., Obowiązki notariusza na podstawie przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub innego przestępstwa, „Nowy Przegląd Notarialny” 2018, nr 2

Kidyba A., [w:] Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2018 – komentarz (stan prawny: 30.09.2018 r.), komentarz do art. 553

Maj K., Obowiązki notariusza w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2018, nr 1

Posadzy S., Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2018, nr 2

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.